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陜西旅游:第二屆董事會第十五次會議決議公告

來源:admin123時間:2021-02-03 11:07:59 瀏覽數:145

公告編號:2021-002

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021 年 1 月 19 日

2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021 年 1 月 13 日以書面及通訊方式發出
5.會議主持人:董事長金哲楠先生
6.會議列席人員:公司監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(二)會議出席情況

會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。

二、議案審議情況
(一)審議通過《關于陜西長恨歌演藝文化有限公司實施 2021 年<長恨歌>舞臺
亮化燈條更換項目》議案
1.議案內容:
陜西長恨歌演藝文化有限公司為保障《長恨歌》演出安全與觀賞效果,擬實施舞臺亮化燈條及電纜線的更換項目,對主舞臺和前、中、后區通道的舞臺亮化 LED

公告編號:2021-002

燈條及電纜進行更換。項目計劃總投資 416.98 萬元,資金由該公司自籌。

2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于泰安秀都游客服務中心裝修工程項目》議案
1.議案內容:

根據泰安秀都項目進度要求,為了開展泰安秀都項目游客服務中心裝修工作,現需要一家施工經驗豐富的單位完成該項裝修施工,總投資約 732.5 萬元,資金由該公司自籌。

2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2021 年 1 月 20 日

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